林海股份:林海股份有限公司2023年第二次临时股东大会资料

林海股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 2023 年 11 月 24 日 1 林海股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间： 至 2023 年 11 月 24 日 15：00 二、现场会议地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号 林海股份有限公司会议室 2 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日星期五 14：00 2、网络投票时间：2023 年 11 月 24 日 9：15 三、召集人：公司董事会 四、召开方式：现场会议与网络投票相结合 五、出席代表：公司股东及股东代表 六、列席：公司董事、监事、高级管理人员、律师 七、主持：常康忠 八、议程： （一）审议：关于修订《林海股份有限公司章程》的议案; （二）审议：关于修订《林海股份有限公司独立董事制度》的议案； （三）审议：关于公司董事会换届选举（非独立董事）的议案； （四）审议：关于公司董事会换届选举（独立董事）的议案； （五）审议：关于公司监事会换届选举（监事）的议案； （六）股东发言； （七）与会股东及股东代表投票表决； （八）监票小组验票，并统计现场投票； （九）宣读现场投票结果； （十）休会，等待网络投 ...