林海股份:林海股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 林海股份有限公司 2023 年度，公司第八届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，其中 1 次为 现场方式召开，3 次为通讯方式召开，全体委员会成员亲自出席了会议，审议通 过了关于年度财务报告、季度报告、半年度报告、内部控制自我评价报告、日常 关联交易事项、续聘会计师事务所等各项议案，均为赞成票。具体工作及会议审 议事项如下： 2023 年 11 月 24 日，公司选举产生了第九届董事会审计委员会，主任为独 立董事张增华，成员为独立董事丁宝山及董事卢中华。现任审计委员会委员中 2 人为公司独立董事，占该委员会人数的大多数，其中包括 1 名会计专业的独立董 事，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 （一）董事会审计委员会 2023 年度第一次会议 1 2023 年 3 月 23 日董事会审计委员会以现场方式召开了 2023 年度第一次会 议，审议通过了公司 2022 年度财务报告、2022 年度内部控制评价报告、2023 年度日常关联交易额度预计的议案、2022 年度董事会审计委员会履职情况报告、 公司计提资产减值准备的议案、关 ...