明星电力:四川明星电力股份有限公司第十二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-002 四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十二届董事会第十 五次会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议通知和会 议资料已于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件的方式向董事、监事和高级 管理人员发出，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》 等法律法规及公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 / 2 全体董事均出席本次董事会会议。 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 本次董事会审议的全部议案均获通过。 董事会同意公司执行财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业 会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的规定，其中"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 ...