北方稀土:北方稀土第八届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—037 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十二次会 议。会议应参会董事 14 人，实际参会董事 14 人。会议召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于投资成立新公司启动建设北方稀土再生资源填 埋工程项目的议案》； 一直以来，公司按照政策法规的规定和要求对稀土冶炼分离产生 的水浸渣（再生资源）进行妥善填埋，为公司正常生产经营提供了保 障。随着公司所在地内蒙古包头地区的公司所属冶炼分离企业正常生 产及产量增长，需新建填埋库满足未来水浸渣长期妥善填埋需求。鉴 此，遵循公司战略规划，为加快"两个稀土基地"建设，满足公司在 包头地区所属冶炼分离企业水浸渣妥善填埋需求，为公司生产运营提 供保障，经选址，拟以自有资金出资 30,000 万元在包头市达尔罕茂 名安联合旗成立全资子公司，并以该子公司为主体启动建设北方稀土 再生资源填埋工程项目。 公司投资启动建设本项目， ...