北方稀土:北方稀土2023年度股东大会会议资料

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 二〇二四年五月十四日 大 会 议 程 会议召集人：公司董事会 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 14 日（星期二） 公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投 资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间 为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为 9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公楼三楼多功能会议室 议 程 内 容 一、主持人宣布现场会议开始 二、董事会秘书宣读会议有效性 三、推选现场投票监票人、记票人 四、审议议案 （一）审议《2023 年度报告及摘要》； （二）审议《2023 年度董事会工作报告》； （三）审议《2023 年度监事会工作报告》； （四）审议《2023 年度财务决算报告》； （五）审议《2024 年度财务预算报告》； （六）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》； （七）审议《2024 年度项目投资计划》； （八）审议《关于 ...