北方稀土:北方稀土2023年度股东大会决议公告

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024-024 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,542,645,090 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 42.6726 | | 决权股份总数的比例（%） | | 2.公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事吴瑶女士、马蓉女士因公 1 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024-024 务出差未能出席会议； 3.公司董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (四) ...