北方稀土:北方稀土第八届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—025 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—025 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董 事会于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件等方式，向全体董事发出了召开 第八届董事会第四十次会议的通知。本次会议于 2024 年 6 月 4 日以 通讯表决方式召开。会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。会 议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于公司董事、董事长离任补选董事的议案》； 因工作调整，王臣先生不再担任公司董事、董事长职务，同时不 再担任公司董事会战略与 ESG 委员会主任委员、董事会提名委员会委 员职务。离任后，王臣先生不再担任公司任何职务。 公 ...