北方稀土:北方稀土第八届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—040 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十三次会 议。会议应参会董事 14 人，实际参会董事 14 人。会议召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 通过《关于公司经理层成员 2023 年度年薪及 2020-2023 年任期 激励兑现方案的议案》； 为进一步完善公司法人治理结构，加强和规范公司经理层成员薪 酬管理，科学、客观、公正、规范地评价公司经理层成员经营业绩， 建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动经理层成员的工作积极 性和创造性，促进公司持续、健康、高质量发展，根据公司《章程》 《落实董事会职权实施方案》《经理层成员薪酬管理办法》等规定， 公司拟定经理层 ...