国网信通:国网信息通信股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职工作报告

公司第八届董事会审计委员会由独立董事李晓慧女士、刘利剑先 生和董事王伟先生 3 名委员组成，其中李晓慧女士担任召集人。公司 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会对第八届董事会 进行换届选举，选举产生了第九届董事会，并于 2023 年 12 月 21 日召 开第九届董事会第一次会议选举产生了第九届董事会审计委员会，由 独立董事刘用明先生、张擎女士和董事王伟先生 3 名委员组成，其中 独立董事刘用明先生担任召集人。审计委员会各委员的任职资格均符 合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度内，审计委员会针对公司财务报告、审计报告、ESG 报 告、变更年度财务及内部控制审计机构、关联交易、内部控制等事项， 通过现场及通讯方式召开了六次会议，具体情况如下： 会议名称 召开时间 会议内容 第八届董事会审计委 员会 2023 年第一次 会议 2023 年 1 月 17 日 1、审议公司 2022 年度资产负债表和利 润表的议案。 第八届董事会独立董 事、审计委员会 2023 年第二次会议 暨 2022 年年报工作 第二 ...