国网信通:国网信息通信股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-013号 国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司董事会于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向各位董事、 监事发出了召开第九届董事会第五次会议的通知，于 2024 年 4 月 14 日发出会议资料，公司第九届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 24 日 以现场会议方式召开，会议应表决董事 11 名，实际表决董事及授权代 表 11 名（董事倪平波先生因工作原因委托董事王伟先生出席会议并表 决，董事陈磊先生因工作原因委托董事李成波先生出席会议并表决）。 会议由董事长王奔先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席 本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议 事规则》的有关规定，审议了如下议案： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、以 11 票同意、0 ...