东湖高新:第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-054 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第十 届董事会第十三次会议通知及材料于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 7 月 23 日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应 参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中参加现场会议的董事 8 人， 董事杨洋先生通讯表决。 现场会议由董事长杨涛先生主持，公司全体监事列席会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。现将会议决议情况公告如下： 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于全资子公司拟向湖北数据集团有限公司增资暨关联交易 的议案》 公司全资子公司武汉东湖高新数科投资有限公司（以下简称"高新数科"）向 关联方湖北数据集团有限公司（ ...