东湖高新:第十届董事会第六次会议决议公告

可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-101 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会 议通知已于 2023 年 11 月 3 日起以专人送出、电话及电子邮件方式发出，于 2023 年 11 月 9 日下午收盘后以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参 加表决的董事 9 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提前赎回"东湖转债"的议案》； 公司股票自 2023 年 10 月 19 日至 2023 年 11 月 9 日，连续 16 个交易日内已有 15 个交易日的收盘价格高于"东湖转债"当期转股价格 5.71 元/股的 130%（即不低 于 7.423 元/股）。根据《 ...