东湖高新:中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于武汉东湖高新集团股份有限公司提前赎回“东湖转债”的专项核查意见

中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司 关于武汉东湖高新集团股份有限公司 提前赎回"东湖转债"的专项核查意见 中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司（以下简称"中信证券""天风证 券"或合称"保荐机构"）作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"东湖高新"） 2021 年公开发行可转换公司债券（以下简称"东湖转债"）的保荐机构，根据《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关法律法 规规定，对公司提前赎回"东湖转债"事项进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、"东湖转债"的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准武汉东湖高新集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕802 号）批准，东 湖高新于 2021 年 4 月 12 日向社会公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）1,550 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 155,000 万元。2021 年 5 月 12 日起， "东湖转债"在上海证券交易所挂牌 ...