东湖高新:关于拟修改公司《章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-007 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于拟修改公司《章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟修改公司<章程>并办理工 商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》（2023 年 8 月修订）等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司 治理结构，更好地促进公司规范动作，结合公司的实际发展和经营状况，拟对公 司《章程》第四条、第六条、第二十条、第二十一条、第二十五条、第一百一十 六条、第一百六十三条内容做出调整，并新增第一百一十七条至第一百二十条， 同时相应调整后续条款及后续内容中索引条款的序号，主要涉及总股本、公司董 事会下设各专门委员会组成、主要职责等相关内容，具体修改方案如下: ...