东湖高新:第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-041 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次 会议通知及材料于 2024 年 6 月 10 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 6 月 17 日在 公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人， 实际参加表决的董事 9 人，其中参加现场会议的董事 7 人，董事史文明先生、刘祖 雄先生通讯表决。 会议由董事长杨涛先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司发展战略的议案》 同意公司拟新增数字科技业务作为未来战略发展方向。 具体内容详见《关于调整公司发展战略的公告》（编号：临 2024-042）。 经公司战略委员会审议通过后提交董事会审议。 赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人 本议案 ...