中青旅:中青旅董事会内控与审计委员会2023年度履职报告

中青旅控股股份有限公司 董事会内控与审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中 青旅控股股份有限公司章程》、《中青旅控股股份有限公司董事会审计委员会工作 细则》等规定，2023 年，中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 内控与审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将履职情况总结报告 如下： 一、内控与审计委员会成员基本情况 2023 年 7 月 7 日，公司召开第九届董事会 2023 年第三次临时会议，选举独 立董事窦超先生为第九届董事会内控与审计委员会主任委员，任期与第九届董事 会一致。改选后，公司第九届董事会内控与审计委员会成员为独立董事窦超先生、 独立董事李任芷先生、独立董事王霆先生。 会议届次 召开时间 审议事项 第九届董事会内控与审计委员会 2023 年第一次定期会议 2023 年 3 月 30 日 1.审议《公司董事会内控与审计委员会 2022 年度履职报 告》； 2.审议《公司 2022 年度财务会计报告》； 3.审议《董事会关于公司 2022 年度内部控制的自我评价报 告》； 4.审议《关于会计师事务所从事 ...