中青旅:中青旅第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2024-005 中青旅控股股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中青旅控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司 2009 会议室召开。 会议通知及会议文件于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式送达董事。会议应到董 事 11 人，实到董事 11 人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长倪 阳平先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投 票表决的方式，审议通过了如下议案： 一、公司 2023 年度经营情况报告； 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、公司 2023 年度董事会工作报告； 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 三、公司 2023 年度报告及摘要； 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，202 ...