中青旅:中青旅关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2024 年 4 月 1 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于修 订<董事会议事规则>的议案》，为进一步规范和优化董事会运作，根据《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规则，结合公司实际情况，公司 拟对《董事会议事规则》部分条款予以修订。具体修订情况详见附件。 上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2024-015 中青旅控股股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 | | （八） 不得擅自披露公司秘密； | | --- | --- | | | （九） 不得利用其关联关系损害公司利益； | | | （十） 法律、行政法规、部门规章及本公司章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有； | | | 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 | | | 董事应当遵守法律、行政法 ...