兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料

会 议 湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 材 料 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 二O 二四年五月十三日 会议议程： 一、主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东、董事、 监事、高管以及见证律师情况 - 1 - 二、推选计票人和监票人 三、介绍人宣读议案 四、股东讨论并审议议案 五、股东进行书面投票表决 六、统计现场投票表决情况 七、宣布现场投票表决结果 八、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 九、签署会议文件 十、主持人宣布本次股东大会结束 会议须知 为维护股东的合法权益，确保兴发集团2024年第二次临时股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会 议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的 全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确 保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及 股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律 师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场， 对于干扰大会秩序，寻衅 ...