廊坊发展:第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-028 廊坊发展股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 （三）公司于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开本 次会议。 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。其中现场到会 5 人，通讯表决 2 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司监事和高管人员列 席了会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）关于转让子公司股权暨关联交易的议案 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 7 月 9 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送 达。 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议、董事会 审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。 1 二、董事会会议审议情况 （二）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 ...