廊坊发展:第十届董事会第十一次会议决议公告

廊坊发展股份有限公司 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-038 第十届董事会第十一次会议决议公告 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。 二、董事会会议审议情况 （一）关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司现任独立董事沈 友江先生任职即将到期，任职到期后不再担任公司独立董事及董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 11 月 15 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送 达。 （三）公司于 2023 年 11 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开 本次会议。 下设各专门委员会相关职务。 沈友江先生 ...