廊坊发展:第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-043 廊坊发展股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 12 月 1 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送 达。 （三）公司于 2023 年 12 月 4 日以现场表决的方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。 二、董事会会议审议情况 （一）关于第十届董事会专门委员会委员调整的议案 根据《公司法》、《公司章程》和各委员会工作细则等相关规定， 鉴于公司第十届董事会董事成员发生变动，董事会调整公司第十届董 事会战略委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会成员，具体如下： 1、选举冯国馨先生为第十届董事会战略委员会委员，任期 ...