廊坊发展:第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-001 廊坊发展股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 1 月 9 日通过电话、电子邮件等方式发出本 次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。 （三）公司于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司日常关联交易的议案 按照审议关联交易的相关规定，会前公司已向全体独立董事发出 了该项议案的相关资料，已经独立董事专门会议审议通过，获得了全 体独立董事的事前认可，独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 公司董事会审议时，独立董事就此项议案发表了同意的独立意见。 关联董事李君 ...