廊坊发展:第十届董事会第十四次会议决议公告

廊坊发展股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 3 月 25 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送 达。 （三）公司于 2024 年 3 月 28 日以通讯表决的方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。 二、董事会会议审议情况 （一）关于为下属控股公司银行融资提供担保暨关联交易的议案 公司下属控股公司廊坊市广炎供热有限责任公司（以下简称"广 炎供热"）拟向公司关联方廊坊银行股份有限公司营业部（以下简称"廊 坊银行"）申请综合授信额度 1,000 万元，用于采购供热用材料。该笔 授信广炎供热后期以流动资金借款的 ...