永泰能源:永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－033 永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 7 月 24 日以书面形式和电子邮件发出，全体董事对于会议召开 时间无异议，会议于 2024 年 7 月 24 日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人， 实参与表决董事 8 人，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于增加股份回购金额的议案 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为稳定公司股价，增 强公众投资者对公司的信心，推动公司股价合理回归，切实保护全体股东的合法 权益，结合公司经营情况及财务状况等因素，董事会同意公司增加回购股份资金 总额，由 ...