永泰能源:永泰能源集团股份有限公司第十二届监事会第五次会议决议公告

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－006 永泰能源集团股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第五次会议 通知于2024年4月13日以书面形式和电子邮件发出，会议于2024年4月24日在山西 省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室召开，会议由监事会主席 曹体伦先生召集并主持，应出席监事3人，实出席监事3人，符合《公司法》等有 关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为：公司建立健全了覆盖各环节的内部控制制度和流程，并得到有 1 效执行，保证了公司各项业务活动规范有序进行，保护了公司资产安全和完整。 2023 年度，公司经营决策程序科学合规，重点控制活动规范有 ...