天坛生物:天坛生物2023年年度股东大会会议文件

2023 年年度股东大会文件 2023 年年度股东大会文件 二零二四年五月 2023 年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保北京天坛生物制品股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年年度股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司 章程》的规定，现就会议须知通知如下： 2023 年年度股东大会文件 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提 高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、 召开股东大会的各项工作。 二、参加股东大会的股东（包括股东代表，下同）请按本次股东 大会会议通知要求的会议登记方法办理登记手续，出示相应证件，经 验证合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。 三、股东请按时进入会场，按工作人员安排入座。 四、股东大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。 特殊情况，应经股东大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计 入表决数。 五、股东参加股东大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项 权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不 得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。 ...