中闽能源:中闽能源关于2024年度日常关联交易预计情况的公告
证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2024-008 中闽能源股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本事项需要提交中闽能源股份有限公司(以下简称"公司")股东大会 由非关联股东审议。 该关联交易是基于公司正常生产经营的客观需要,遵循公平公允的市场 原则和交易条件,不会影响公司独立性,亦不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 25 日,公司召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事郭政、张骏、唐晖、 吴明、杨艳、张天敏回避表决,由非关联董事一致审议通过。该议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议,届时关联股东将回避表决。 2、本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前,已经公司独立董 事事前认可。独立董事认为,公司 2024 年度日常关联交易预计是根据生产经营 需要进行的合理预 ...