中闽能源:中闽能源第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-004 中闽能源股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"或"中闽能源"）第九届董事会 第五次会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事， 会议于 2024 年 4 月 25 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现 场方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《公司董事会 2023 年度工作报告》 公司独立董事林联青、温步瀛、许萍分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。 表决 ...