中闽能源:中闽能源关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-010 中闽能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月25日，中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订 公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议 案》、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第四十二条 股东大会是公司的权力机 | 第四十二条 股东 ...