中闽能源:中闽能源第九届董事会第十三次临时会议决议公告

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-034 中闽能源股份有限公司 第九届董事会第十三次临时会议决议公告 董事郭政作为关联董事对本议案回避表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中闽能源股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次临时会 议通知和材料于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2024 年 9 月 12 日以通讯方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议， 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于 2023 年度公司高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》。 公司董事会同意薪酬与考核委员会根据公司 2 ...