*ST宁科:*ST宁科第九届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-102 宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 ● 本次董事会共两项议案，经审议全部通过。 一、董事会会议召开情况 （一）审议《关于调整宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会专门委 员会成员的议案》 议案内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日发布的公告（临 2024-103）。 该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。 （二）审议《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》 1 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 （二）本次董事会通知于 2024 年 6 月 28 日以微信方式送达，会议材料于 2024 年 6 月 30 日以电子邮件方式送达。 （三）本次董事会于 2024 年 6 月 30 日上午 10 ...