上海建工:上海建工审计委员会2023年度履职情况报告

上海建工集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》和《董事会审计委员会 工作细则》等规定，上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工""公 司"）第八届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审核 监督职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2019 年 6 月 28 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过 了公司第八届董事会专门委员会成员。其中，公司第八届董事会审计委 员会成员共三人，为独立董事胡奕明（主任委员）、独立董事厉明和董 事张立新。2020 年 11 月 17 日，董事张立新因年龄原因辞去公司第八 届董事会董事及专门委员会委员职务。2021 年 4 月 21 日，公司召开第 八届董事会第十七次会议，增补外部董事潘久文担任公司第八届董事会 审计委员会委员。 二、审计委员会年度内会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 4 次工作会议： 报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易 所有关规定及《董事会 ...