上海贝岭:上海贝岭第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2024-002 上海贝岭股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议通知 和会议文件于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 3 日 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数 7 人，实到董事人数 7 人（董 事康剑先生以通讯方式参加会议）。本次会议由半数以上董事共同推举董事杨琨 先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份 有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： （一）《关于选举第九届董事会董事长的议案》 选举杨琨先生为公司第九届董事会董事长。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第九届董事会专门委员会委员人选调整如下： 1、黄朝祯先生担任战略与 ...