上海贝岭:上海贝岭关于财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务总监辞职的情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总监佟小 丽女士递交的辞职报告，佟小丽女士因工作变动原因辞去公司财务总监职务。根据 《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》规定，佟小丽女士的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对佟小丽女士在担任公司财务 总监期间，为公司发展所作出的宝贵贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任财务总监的情况 根据《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》规定， 公司第九届董事会提名与薪酬委员会第九次会议、第九届董事会审计与风险控 制委员会第七次会议，对财务总监候选人吴晓洁女士进行了任职资格审查，一 致同意聘任吴晓洁女士为公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致，同意 提交公司第九届董事会第九次会议审议。 公司于 2024 年 2 月 7 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关 于聘任公司财务总监的议案》：经董事会审计与风险控制委员会、提名与薪酬 委员会审核，聘任吴晓洁女士为公司财 ...