上海贝岭:上海贝岭董事会战略、投资与ESG管理委员会工作细则（2024年3月修订版）

上海贝岭股份有限公司 董事会战略、投资与 ESG 管理委员会 工作细则 （经 2024 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，健全公司投资决策程序，提高重大投资的决策效率和 决策质量，提升公司环境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、 高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立战略、投资与 ESG 管理委员，并制定本细则。 第二条 公司战略、投资与 ESG 管理委员会（以下简称"委员会"） 是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议，负责公司环境、社会和公司治理相关事宜 的战略发展及管理，指导并监督公司关于环境资源保护、社会责任承 担以及公司治理工作的有效实施。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由五名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上 ...