上海贝岭:上海贝岭第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2024-031 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： （一）《关于在横琴新设全资子公司的议案》 同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）《关于公司组织架构与部门职责调整的议案》 上海贝岭股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议通知 和会议文件于2024年6月19日以电子邮件方式发出，会议于2024年6月26日以通讯 方式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会 议形成的决议合法有效。 同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）《关于择机出售无锡新洁能股份有限公司股票资产的议案》 同意7票，反对0票，弃权0票。 公司召开了第九届董事会战略、投资与ESG管理委员会第五次会议，分别对 《关 ...