上海贝岭:上海贝岭关于监事辞职及选举监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席 许海东先生递交的辞职报告，许海东先生因工作原因辞去公司第九届监事会监事 会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定，此次许海东先生的辞职将导致公司监事会 成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新监事后方能生 效，在新监事就职前，许海东先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规 定履行监事会主席职务。公司监事会对许海东先生在担任本公司监事会主席期 间，为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。 2024 年 10 月 11 日，公司召开第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于 选举第九届监事会监事的预案》：经控股股东华大半导体有限公司的提名，公司 拟选举王剑先生为第九届监事会监事，任期与公司第九届监事会一致。本预案尚 需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、备查文件 公司第九届监事会第十一次会议决议 特此公告 ...