东安动力:东安动力九届一次董事会会议决议公告

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-044 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 7 月 19 日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第二次临时股东大会选举，第九届董事候选人全部当选，与工 会推荐的职工董事构成新一届董事会。经全体董事一致豁免会议通知时限， 公司九届一次董事会于 2024 年 7 月 19 日 15：00 时在东安动力新基地 304 会议室以"现场+视频"的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司 1 名监事及 7 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表 决的方式，审议并通过了如下议案： 二、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 董事会选举董事会各专门委员会，成员如下： 战略委员会：由陈笠宝董事长、靳松董事、王国强董事、史景明独立董 事、WEI CAI(蔡蔚) 独立董 ...