东安动力:东安动力八届二十九次董事会会议决议公告

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-014 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届二十九次会议通 知于 2024 年 3 月 20 日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事 会全体董事，会议于 2024 年 3 月 29 日 9：00 时在公司新基地 304 会 议室以"现场+视频"方式召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，陈 笠宝董事长因公未能出席，委托靳松董事代行表决权。公司 2 名监事 及 6 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下 议案： 一、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 补选刘旭东先生为公司薪酬与考核委员会委员，补选于显彪先生 为公司审计委员会委员。补选后，薪酬与考核委员会及审计委员会成 员如下： 薪酬与考核委员会：由孙开运独立董事、张纯信独立董事、刘旭 东董事组成，其中，孙 ...