安通控股:2024年第二次独立董事专门会议会议决议

安通控股股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议 会议决议 安通控股股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议 会议决议 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董事专门会议 通知以电子邮件及微信等方式于 2024 年 6 月 7 日向各独立董事发出。本次会议于 2024 年 6 月 11 日下午 15 点以现场方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 2 楼会议室召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独 立董事 3 名。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事邵立新担任独立董事专 门会议召集人并主持本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《安通控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。本次 会议到会独立董事经过认真讨论，以记名投票方式，对该议案进行表决，一致通 过并形成如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本次发行股份购 买资产暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》。 ...