安通控股:第八届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-048 安通控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会 议通知以电子邮件及微信等方式于 2024 年 8 月 17 日向各位董事发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 23 日 10 点以现场和通讯方式在福建 省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议 2024 年半年 度报告及其摘要的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 《2024 年半年度报 ...