国中水务:2023年第一次临时股东大会会议资料

黑龙江国中水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 黑龙江国中水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月二十八日 1 黑龙江国中水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 第一部分会议议程 第二部分会议议案 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会议程 2023 | 4 | | 议案一：关于修订《独立董事制度》的议案 | 5 | | 附件：《独立董事制度》 | 6 | 2 黑龙江国中水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为确保公司股东在公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"） 期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会 《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有 关规定，本公司特通知如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公 司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会 ...