华资实业:华资实业第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-036 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 提供担保，是为了满足公司的日常经营活动需要，符合公司整体利益和 发展战略。上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易 所的有关规定。被担保人裕维生物为公司的全资子公司，公司能够对其 经营进行有效管控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露的 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 7 月 14 日以电话、邮件、微 信方式发出。会议于 2024 年 7 月 16 日在公司二楼会议室以现场结合通 讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人， 其中以通讯表决方式出席会议的董事 6 人。 （四）本次董事会由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席 会 ...