华资实业:华资实业独立董事专门会议决议

主持人：独立董事王鲁琦 会议召开情况： 本次专门会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》《独立董事 制度》等相关规定。本次会议就公司与关联方拟发生的关联交易事项进行 了审议，并发表如下同意意见： 独立董事专门会议决议 召开时间：2024 年 2 月 6 日 召开方式：通讯会议 参会人员：全体独立董事 3 人 包头华资实业股份有限公司 1、《关于公司与关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案》 包头华资实业股份有限公司 经审慎核查，公司2024年度与关联方拟发生的日常关联交易属于公司正 常业务范围，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存 在损害公司及股东利益的情形。 2024 年 2 月 6 日 （本页无正文，为《包头华资实业股份有限公司独立董事专门会议决议》独立董 事签字页） 独立董事签字： （本页以下无正文） 王鲁琦 刘建雷 苏 理 综上，我们同意将上述议案提交第九届董事会第四次会议审议。审议 时关联董事应回避表决。 ...