华资实业:华资实业第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-008 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电话、邮件、微信方式发 出。会议于 2024 年 3 月 18 日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会 议为临时会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。 （三）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 （四）本次董事会由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案 公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项自查 和论证，认为公司符合现行法律 ...