华资实业:华资实业第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-021 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事参加本次董事会会议。 ●本次董事会会议全部议案，获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮件、微信方式发 出。本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。 （三）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 （四）本次董事会会议由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 （四）审议通过《2023 年度审计委员会履职情况报告》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过《2023 年年 ...