华资实业:华资实业董事会关于独立董事2023年独立性情况的专项意见

包头华资实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 包头华资实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事苏理先生、王鲁琦先生、刘建雷先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司第九届独立董事苏理先生、王鲁琦先生、刘建雷先 生的任职经历以及其签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，任职期间认真履行独立董事职责，为董 事会决策提供了公正、独立的专业意见，有效发挥了参与决策、监督 制衡、专业咨询作用。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...