长城电工:长城电工第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-53 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开，应参会董事 8 人，实际参会 8 人。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以 下议案： 二、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案 具体内容详见 2023 年 11 月 28 日《上海证券报》及上海证券交 易所网站披露的《长城电工关于召开 2023 年第四次临时股东大会的 通知》。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 一、关于变更董事的议案 公司非独立董事魏永武先生因工作变动向董事会申请辞去公司 第八届董事会董事、董事会审计委员会委员职务，经控股股东提名， 公司董事会提名委员会资格审查，由张黎君先生（简历附后）担任公 司第八届董事会非独立董事候选人，任期与公司第八届董事会一致， 公司独立董事对该事 ...