长城电工:长城电工第八届董事会第九次会议决议公告

根据董事会成员的变化，董事会拟对战略委员会、审计委员会委 员进行调整。 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-59 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 13 日下午 16:00 在公司办公楼 13 楼会议室召开。应到董事 9 名，实到 7 名，独立董事姬云香女士因公出差未能参加会议，委托独 立董事霍宗杰先生代为表决，董事王有云先生因病未能参加会议，委 托董事何建文先生代为表决。公司监事、高管列席会议。会议由董事 长刘万祥先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议以投票表决方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案： 一、关于公司董事会专门委员会委员调整的议案 原第八届董事会战略委员会、审计委员会组成情况如下： 1.战略委员会（5 人）： 主任委员：霍宗杰。 委员：姬云香 贾洪文 张黎君 以上委员任期与公司第八届董事会一致。 同意 9 ...